手机浏览器扫描二维码访问
从各个地方查抄回来的关于磐石财富和会所的资料太多,堆了满满一屋子。
几个办案人员正在整理和清查这些资料,可是想从这些资料里面找到有用的证据,十分困难。
高小祥从审讯室出来后,也加入了这个队伍,希望从里面找出磐石财富和会所的资金流向,补齐他们这些人的犯罪证据。
经过一天时间的清理,终于让他们发现端倪,磐石财富和那些会所居然都跟两家贸易公司有资金往来。
那两家贸易公司,又跟一家港城的贸易公司有业务往来,资金通通汇去了港城。
三点五个亿,整整三点五个亿,通通都通过外贸洗钱洗出去了。这就是他们调查后得出的结论。
同时,他们也知道了,柳荣成跑去港城的原因。他的钱都已经洗到了那里,他自然就没有必要再待在内地。
小主,这个章节后面还有哦,请点击下一页继续阅读,后面更精彩!
可是,这些真的跟苏陵扯不上关系。
磐石财富跟苏陵表面上的关联,就只有每年三四千万,打进南升酒店的账户,苏陵已经说了,那是磐石财富为关一江的消费买单。
还有一个亿的资金,去年年初从磐石财富打到南升房地产。
苏陵说那是借款,每月他要支付两百万的利息,从银行流水也证明了这一点。
关一江和柳荣成的红利都洗钱洗去了港城,苏陵的那部分利润,大概一点二个亿,都直接从磐石财富和各个会所支付给了南升房地产的供应商,都是分期分笔支付的,所以很难清查。
而且,磐石财富和各个会所前两年的账簿都已经销毁。
去年因为没有赚到钱,关一江还在查账,所以还没有销毁,才被警方查到。
可正因为没有赚钱,所以现有的账簿没有帮南升房地产支付货款的记录。
前两年支付的钱,只有通过银行记录才能够清查,而且很分散,如果不留心,很难将那些开支跟苏陵的南升集团联系起来。
那还需要时间,需要很多的精力,不是一时半会的事。
高小祥这两天没有回家,也基本没有休息,十分专注的查看资料,寻找突破的线索。累了,就在资料室的行军床上躺一会。
经过一天时间的准备,他又对苏陵进行了一番问话。
可是仍然收获不大,这老家伙虽然说话又直又冲,但贼精贼精的,基本没再透露有用的信息。
苏陵被传唤的两天,外面一些人已经在帮他运作,有人打招呼,说他是全市知名民营企业家,还是市政协委员,没有明确证据,不能抓人。
南升房地产的人也在购房者中散播消息,说公司老板被带走,楼盘要停工。
由于黄湖区的住房项目是去年下半年开工的,到现在还没有封顶,而一旦停工,这个楼盘就烂尾了。
前期交首付款和定金的客户有上千人,一旦烂尾,他们的钱就打水漂了。
这些购房客户炸锅了,集中到黄湖区上访,把区委区政府门口给围了。
发生关家的事,整个江城已经满城风雨,再发生这样的群体性事件,让市委市政府也感到很大的压力。
面对这样的局面,市里也只有让公安局先放人,并安排苏陵去给购房者做工作,抓紧施工,早日交房。
被鼓动的购房群众才满意的回家了。
喜欢满城玉笛声()满城玉笛声。
漫漫登仙长青路,悠悠无尽长生行。天下几多俊才,几多妖孽。人杰如过江之鲫,天骄如漫天繁星。修士如恒河之沙天河之水,无穷无尽,不可计数。谢道凌面对家族的风雨飘摇,族人的殷切期望,数百年的血海深仇他一步步崛起,于逆境中成长,带领家族走向世界巅峰,书写下如梦如幻,波澜壮阔的一生。他的故事,从这里各位书友要是觉得修仙家族长青路还不错的话请不要忘记向您QQ群和微博里的朋友推荐哦!...
重生再战娱乐圈,无双美貌无敌演技吊炸天人脉,狂扫各大奖项easy。广告代言,时装周走秀,她是永远占领头条的no1女神。前世负了她的渣男就算你是影帝,我也能轻易让你狗带。敢抢她的男人撕开你白莲花的画皮...
简介关于惨被和亲后,王妃在敌国横行霸道现代女温瑾禾由于奇异天象,得到储物空间,提前预知自己要穿越,决定卖房花存款填满空间。穿越成为冷宫和亲公主,嫁给北狄国二皇子厉君彻。新婚当日,温瑾禾挑眉轻笑王爷,圆房之事找李管家?厉君彻薄唇微扬,抬起温瑾禾小巧的下巴,美虽美矣,可惜不是本王的喜好。温瑾禾瞧着地上临月国派来的刺客,王爷,我那该死的父皇又来找我麻烦,我要给他点颜色瞧瞧。厉君彻抱着温瑾禾安慰道干掉临月国,给你出气如何?买田地,弄耕种,提产量制造交通工具,开火药武器。李管家匆匆禀告王爷,王妃已经变成一国富。温瑾禾轻蔑地说道往临月国的东西价格全部翻倍,我要在经济上制裁他们。厉君彻本王在武力上横扫千军,为王妃讨回公道。...
在末日拥有一座现代化高科技基地是什么体验丧尸横行,异兽咆哮,无数人温饱都难以解决,叶楚的基地却日日祥和,夜夜笙歌。想占有我的基地先问问古武者加进化者的灵武军。要不,去试试多种异兽组合的怪物。当有...
简介关于诡秘我给极光会当外援那些年诡秘之主同人。一个外神在地球的卧底生活。作者放飞自我,详情内容可见第一章。...
简介关于先婚后爱,总裁娇妻要离婚为了给妈妈治病,武依宁签了顾锦峰的结婚条约,两年后自动离婚,这两年的时间,不用履行结婚义务,不用见老公,每个月还有两万的生活费,还没毕业的她就达到了人生巅峰,自由有钱,这是多少姐妹梦寐以求的事情。却因为男人的白月光和别人结婚受到刺激回国,让她履行夫妻义务别忘了结婚条约上有一条是,只有我才有资格提离婚,他用尽浪漫让女人爱上自己,正当女人把一切都交出去的时候,白月光离婚回来了有些事情早就该办,离婚吧!女人收拾情绪,带着孕肚远走他乡男人知道后了疯的满世界寻找五年后当他找到她时,他用力抱紧她再也不会把你弄丢了...